Alexander Vinnik wird zum Obersten Gerichtshof in Griechenland eskortiert
Die neuseeländische Polizei beschlagnahmte 140 Millionen NZ$ (90 Millionen US-Dollar) an Bankgeldern, die mit Alexander Vinnik in Verbindung stehen, einem Russen, der angeblich der Kontrolleur des inzwischen nicht mehr funktionierenden Kryptogeldumtauschs BTC-e gewesen sein soll.
Größte Beschlagnahme der Gelder in der Geschichte des Landes
Die Beschlagnahme der Gelder, die von einem in Neuseeland registrierten Unternehmen kontrolliert wurden, soll die größte in der Geschichte des Landes sein, die von der Bundespolizei durchgeführt wurde. Einem Bericht der Nachrichtenquelle NZ Herald zufolge veranlasste die Asset Recovery Unit der Polizei das Einfrieren der Gelder im Rahmen einer globalen Untersuchung der Aktivitäten der Börse und ihrer Betreiber.
US-Staatsanwälte haben behauptet, dass Vinnik die BTC-e kontrollierte, eine Bitcoin-Börse, die zum Waschen von Milliarden von Dollar für kriminelle Unternehmen verwendet wurde. Vinnik, der die Anschuldigungen seit bis zu drei Jahren bestreitet, wurde aufgrund von Auslieferungsbefehlen der USA verhaftet, als er 2017 mit seiner Familie in Griechenland Urlaub machte.
Keine Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche an der Börse
Die neuseeländische Polizei behauptet, dass es an der Börse keine Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) gab, was dazu führte, dass Kriminelle kriminelle Erlöse über die Plattform wuschen.
„Die neuseeländische Polizei hat eng mit dem Internal Revenue Service der Vereinigten Staaten zusammengearbeitet, um dieses sehr ernste Vergehen anzugehen“, sagte Polizeikommissar Andrew Coster. „Diese Gelder dürften den Gewinn widerspiegeln, der aus der Viktimisierung Tausender, wenn nicht Hunderttausender Menschen weltweit als Folge von Cyber-Kriminalität und organisierter Kriminalität erzielt wird.
Vinnik befindet sich jetzt in Frankreich in Haft, nachdem er Anfang des Jahres nach einem Urteil des griechischen Staatsrates, des obersten Verwaltungsgerichts des Landes, vom 23. Januar dieses Jahres ausgeliefert wurde.
Französische Beamte haben ihn seither wegen seiner angeblichen Beteiligung an der Geldwäsche für Kriminelle wegen Erpressung, erschwerter Geldwäsche, Verschwörung und Beschädigung automatischer Datenverarbeitungssysteme angeklagt.